Éves Rendes Közgyűlés - 2017. április 7.
Közgyűlés időpontja és helye
Éves Rendes Közgyűlés - 2017. április 7.
A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Igazgatósága
összehívja a Társaság Éves Rendes Közgyűlését.
| A közgyűlés időpontja: |
2017. április 7. 11:00 óra
|
| A közgyűlés helye: |
Magyar Telekom Székház
Tölösi Konferencia Központ
1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.
|
A közgyűlés napirendi pontjai
|
1.
|
Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2016. évi üzleti tevékenységéről,
üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről
|
|
2.
|
Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2016. évi Konszolidált Éves Beszámolójának jóváhagyásáról,
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
|
|
3.
|
Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2016. évi Egyedi Éves Beszámolójának (HAR) jóváhagyásáról,
a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése
|
|
4.
|
Az Igazgatóság javaslata a 2016. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2016. évi adózott eredmény felhasználásáról
|
|
5.
|
Az Igazgatóság tájékoztatója a 2016. évi éves rendes közgyűlést követően megszerzett saját részvényekről; az Igazgatóság felhatalmazása
Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására
|
|
6.
|
Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról
|
|
7.
|
Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről
|
|
8.
|
Igazgatósági tagok választása
|
|
9.
|
Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról (Az Alapszabály módosítással érintett pontjai: 1.6. A Társaság
tevékenységi köre (1.6.2.); 4.3. Osztalék; 5.6. A Közgyűlés összehívása; 6.7. Az Igazgatóság tagjainak felelőssége; 7.8. Audit
Bizottság (7.8.2., 7.8.4.))
|
|
10.
|
A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása
|
|
11.
|
A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval kötendő
szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása
|