Éves Rendes Közgyűlés - 2014. április 11.

A közgyűlés időpontja:	2014. április 11. 11:00 óra
A közgyűlés helye:	Magyar Telekom Székház Tölösi Konferencia Központ 1013 Budapest, I. kerület, Krisztina krt. 55.

1.	Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2013. évi üzleti tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetének alakulásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 474,3 kB)

2.

Döntés a Társaság számviteli törvény által előírt Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2013. évi konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 2,4 MB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 79,7 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 87,9 kB)

3.

Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelően elkészített 2013. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 2,3 MB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 79,7 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 87,9 kB)

4.

Az Igazgatóság javaslata a 2013. évi adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2013. évi adózott eredmény felhasználásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 133,1 kB) A Felügyelő Bizottság jelentése (PDF, 79,7 kB) Az Audit Bizottság jelentése (PDF, 87,9 kB)

5.	Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 139,3 kB)

6.	Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadásáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 507,9 kB)

7.	Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó felmentvényről Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 103,4 kB)

8.	Döntés az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és az Audit Bizottság tagjai díjazásának megállapításáról Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 106,3 kB)

9.	A Társaság könyvvizsgálójának megválasztása, díjazásának megállapítása, illetve a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 99,2 kB)

10.

Döntés a Magyar Telekom Nyrt. Alapszabályának módosításáról és döntés az új Ptk. szerinti továbbműködésről (Az Alapszabály módosítás az Alapszabály következő fejezeteit érinti: 1. A Társaság adatai; 2. A Társaság részvényei; 3. A részvények befizetésének módja; 4. A részvényesek jogai és a részvényesi jogok gyakorlásának eszközei; 5. A tájékoztatáshoz való jog; 6. A Társaság Közgyűlése; 7. Az Igazgatóság; 8. A Felügyelő Bizottság; 9. A könyvvizsgáló; 11. A társaság alaptőkéjének a felemelése; 12. A Társaság alaptőkéjének a leszállítása; 13. Összeférhetetlenség; 15. Egyéb rendelkezések) Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 0,5 MB)

11.	A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének jóváhagyása Kapcsolódó előterjesztés (PDF, 310,7 kB)