Befektetői közlemények
A Magyar Telekom Nyrt. 2015. évi Éves Rendes Közgyűlésének határozatai
Budapest, 2015. április 16. 12:00
A Magyar Telekom (Reuters: MTEL.BU és Bloomberg: MTELEKOM HB), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója közzéteszi a Társaság 2015. április 15-én megtartott Éves Rendes Közgyűlésének határozatait.
1/2015 (IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak hangfelvételen történő
rögzítéséhez.
E határozatot a Közgyűlés 662 416 923 db (97,19%)
igen, 7 429 db (0,00%) nem, 14 022 560 db (2,06%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
2/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés megválasztja Christopher Mattheisent a Közgyűlés elnökének.
E határozatot a Közgyűlés 662 264 924 db (97,17%)
igen, 98 332 db (0,01%) nem, 584 783 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
3/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés megválasztja dr. Bognár Gabriella jogtanácsost jegyzőkönyvvezetővé.
Megválasztja továbbá a Deutsche Telekom Europe B.V. képviselőjét, dr. Bajáky
Rita úrhölgyet a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.
E határozatot a Közgyűlés 662 343 222 db (97,18%)
igen, 0 db (0,00%) nem, 82 929 db (0,01%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
4/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés napirendje a határozati javaslatnak megfelelően az alábbiak szerint
kerül elfogadásra:
1.
Az Igazgatóság jelentése a Magyar Telekom
Nyrt. ügyvezetéséről, a Társaság és a Magyar Telekom Csoport 2014. évi üzleti
tevékenységéről, üzletpolitikájáról, vagyoni helyzetéről;
2.
Döntés a Társaság Nemzetközi Pénzügyi
Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti 2014. évi Konszolidált Éves
Beszámolójának jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a
könyvvizsgáló vonatkozó jelentésének ismertetése;
3.
Döntés a Társaság magyar számviteli törvénynek
megfelelően elkészített 2014. évi egyedi Éves Beszámolójának (HAR)
jóváhagyásáról, a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és a könyvvizsgáló
vonatkozó jelentésének ismertetése;
4.
Az Igazgatóság javaslata a 2014. évi
adózott eredmény felhasználására; a Felügyelő Bizottság, az Audit Bizottság és
a könyvvizsgáló vonatkozó véleményének ismertetése; döntés a 2014. évi adózott
eredmény felhasználásáról;
5.
Az Igazgatóság felhatalmazása Magyar
Telekom törzsrészvények vásárlására;
6.
Döntés a Felelős Társaságirányítási
Jelentés elfogadásáról;
7.
Döntés az Igazgatóság tagjainak adandó
felmentvényről;
8.
A Javadalmazási irányelvek módosítása;
9.
Döntés a Magyar Telekom Nyrt.
Alapszabályának módosításáról (módosítással érintett pontok: 5.2. A Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyek; 6.4. Az Igazgatóság hatásköre; 6.5.
Határozatképesség, határozathozatal; 7.8. Audit Bizottság (7.8.2.));
10.
A Felügyelő Bizottság módosított ügyrendjének
jóváhagyása;
11.
A Társaság Állandó Könyvvizsgálójának
megválasztása, díjazásának megállapítása, valamint az Állandó Könyvvizsgálóval
kötendő szerződés lényeges elemei tartalmának meghatározása.
E határozatot a Közgyűlés 662 418 072 db (97,19%)
igen, 7 429 db (0,00%) nem, 650 db (0,00%) tartózkodik szavazattal fogadta el.
5/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.190.776 millió Ft
mérleg főösszeggel és 32.024 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a
Társaság Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint elkészített
2014. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 676 464 266 db (99,25%)
igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
6/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés 1.016.916 millió Ft
mérleg főösszeggel és 36.735 millió Ft adózott eredménnyel jóváhagyja a
Társaság magyar számviteli törvény (HAR) szerint elkészített 2014. évi egyedi
Éves Beszámolóját.
E határozatot a Közgyűlés 676 466 766 db (99,25%)
igen, 70 935 db (0,01%) nem, 5 048 020 db (0,74%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
7/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A Társaság a 2014. üzleti évre
vonatkozóan nem fizet osztalékot és a teljes 36 735 391 749 Ft magyar
számviteli szabályok szerinti nettó eredményt eredménytartalékba helyezi.
E határozatot a Közgyűlés 680 789 259 db (99,88%)
igen, 264 953 db (0,04%) nem, 531 509 db (0,08%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
8/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés felhatalmazza az
Igazgatóságot Magyar Telekom törzsrészvények vásárlására, amely felhatalmazás
célja a Magyar Telekom jelenlegi részvényesi javadalmazási politikájának
kibővítése a javadalmazás ezen formájával összhangban a nemzetközi gyakorlattal.
A felhatalmazás a jelen
közgyűlési határozat elfogadásának napjától számolva 18 hónapos időtartamig
érvényes. A jelen felhatalmazás keretében megvásárolt részvények és a Magyar
Telekom már meglévő saját részvényei együttesen egyszer sem haladhatják meg a
Magyar Telekom Nyrt. jelen felhatalmazás megadásakor hatályos jegyzett
tőkéjének a 10%-át (vagyis legfeljebb 104 274 254 darab, egyenként 100 forint
névértékű törzsrészvényt).
A részvények megvásárlására a
tőzsdén keresztül kerül sor. A Magyar Telekom Nyrt. által fizetett
részvényenkénti ár 5%-nál nagyobb mértékben nem haladhatja meg a vásárlás
napján a Budapesti Értéktőzsde nyitószakaszában kialakult piaci árat. A
részvényenkénti legalacsonyabb vételi ár 1 forint.
A felhatalmazás alapján teljes,
illetve részleges vásárlás is lehetséges, valamint a felhatalmazási időszakon
belül sor kerülhet többszöri részvényvásárlásra is, egészen addig, amíg a
maximális részvényszámot el nem éri a felhatalmazás keretében vásárolt
részvények teljes száma.
A közgyűlés 8/2014 (IV.11.) sz.
határozatában foglalt Igazgatóságnak adott felhatalmazás jelen határozat
meghozatalával hatályát veszti.
E határozatot a Közgyűlés 680 986 001 db (99,91%)
igen, 71 361 db (0,01%) nem, 528 359 db (0,08%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
9/2015 (IV.15.)
sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés áttekintette és
elfogadja a Társaság 2014. évi üzleti évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási
Jelentését.
E határozatot a Közgyűlés 680 986 426 db (99,91%)
igen, 8 029 db (0,00%) nem, 591 256 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
10/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Magyar Telekom Nyrt.
Közgyűlése megállapítja, hogy a Társaság Igazgatósági tagjai az előző üzleti
évben az ügyvezetői tevékenységet megfelelően látták el erre figyelemmel úgy
határoz, hogy az Igazgatósági tagok számára a felmentvényt megadja a 2014. évi
üzleti évre. A felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az
Igazgatósági tagok 2014-ben a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján végezték.
E határozatot a Közgyűlés 676 092 601 db (99,19%)
igen, 373 627 db (0,05%) nem, 5 104 493 db (0,75%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.
11/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A
Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően módosítja a Magyar Telekom Nyrt.
Javadalmazási irányelveit.
E határozatot a Közgyűlés 641 524 867 db (94,12%)
igen, 39 506 259 db (5,80%) nem, 554 595 db (0,08%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
12/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az előterjesztésnek megfelelően elfogadja
az Alapszabály 5.2. (r) pontjának módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 680 986 983 db (99,91%)
igen, 11 761 db (0,00%) nem, 585 723 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
13/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.4. (b) pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 680 986 982 db (99,91%)
igen, 7 429 db (0,00%) nem, 591 309 db (0,09%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
14/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 6.5. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 628 818 382 db (92,26%)
igen, 52 091 312 db (7,64%) nem, 676 026 db (0,10%) tartózkodik
szavazattal fogadta el.
15/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésnek megfelelően elfogadja az Alapszabály 7.8.2. pontjának
módosítását.
E határozatot a Közgyűlés 680 823 516 db (99,89%)
igen, 10 029 db (0,00%) nem, 676 676 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
16/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés az
előterjesztésben szereplő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg
szerint jóváhagyja a Felügyelő Bizottság Ügyrendjét.
E határozatot a Közgyűlés 680 899 496 db (99,90%)
igen, 7 799 db (0,00%) nem, 676 626 db (0,10%) tartózkodik szavazattal fogadta
el.
17/2015
(IV.15.) sz. közgyűlési határozat
A Közgyűlés a
Magyar Telekom Nyrt. (a „Társaság”) Állandó Könyvvizsgálójánaka
PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft-t (székhelye: 1055 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 78.; cégjegyzékszám: 01-09-063022; nyilvántartásba vételi
szám: 001464)
választja meg
a könyvvizsgálati feladatok ellátására a 2015. év vonatkozásában, 2016. május
31. napjáig, illetve amennyiben a 2015. évi üzleti évet lezáró Közgyűlés 2016.
május 31. előtt kerül megtartásra, akkor a 2015. évi üzleti évet lezáró Éves
Rendes Közgyűlés napjáig tartó időszakra.
Az Állandó
Könyvvizsgáló által kijelölt személyében felelős bejegyzett könyvvizsgáló:
Balázs Árpád
Kamarai
tagsági szám: 006931
Lakcím: 1124
Budapest, Dobsinai u. 1.
Anyja neve:
Kozma Hedvig
Balázs Árpád
akadályoztatása esetén a kijelölt helyettes könyvvizsgáló: Mészáros Balázs
(kamarai tagsági szám: 005589, anyja neve: Lőcsei Orsolya, lakcím: 1137
Budapest, Katona József u. 25. V. em. 4.).
A Közgyűlés
212 632 000 Ft + ÁFA + 8% kapcsolódó költségek + ÁFA összegben jóváhagyja az
Állandó Könyvvizsgáló éves díját, amely magában foglalja a Társaság magyar
számviteli törvénynek megfelelően elkészített egyedi Éves Beszámolójának,
valamint a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerinti
Konszolidált Éves Beszámolójának könyvvizsgálatát.
A Közgyűlés az
Állandó Könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát az
előterjesztésnek megfelelően jóváhagyja.
E határozatot a Közgyűlés 680 551 947 db (99,85%)
igen, 364 661 db (0,05%) nem, 515 314 db (0,08%) tartózkodik szavazattal
fogadta el.