Befektetői közlemények

2001. április 27.

1/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés hozzájárul a Közgyűlésen elhangzottak magnetofonon történő rögzítéséhez.

2/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztja Dr. Székelyhídi Tibor urat jegyzőkönyvvezetővé. Megválasztja továbbá a MagyarCom képviselőjét Dr. Reinhold Echter urat a jegyzőkönyv hitelesítőjévé.

3/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés az ülés napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a Matáv Csoport üzletpolitikájáról, a Számviteli törvényben előírt beszámoló a Matáv Csoport 2000. évi gazdálkodásáról, vagyoni helyzetének alakulásáról 2. Az Igazgatóság jelentése a Társaság 2000. évi gazdálkodásáról 3. Az Igazgatóság javaslata a 2000. évi adózott eredmény felhasználására 4. Az Igazgatóság tagjainak megválasztása 5. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása 6. Az Igazgatóság és Felügyelő Bizottsági tagok díjazásának megállapítása 7. A Matáv Rt. Alapszabályának módosítása 8. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjének jóváhagyása 9. Egyebek

4/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés - 770 869 709 ezer Ft mérleg főösszeggel és - 68 316 608 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel (a kisebbségi tulajdonosoknak járó 18 329 012 ezer Ft levonása előtt) jóváhagyja a Matáv Csoport magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2000. évi Konszolidált Éves Beszámolóját.

5/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés - 599 347 662 ezer Ft mérleg főösszeggel és - 30 198 039 ezer Ft mérleg szerinti eredménnyel jóváhagyja a Társaság magyar számviteli szabályok (HAR) szerint elkészített 2000. évi Éves Beszámolóját.

6/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés - az Igazgatóság előterjesztésének megfelelően - úgy dönt, hogy 10.- forint egy (100 forint névértékű) részvényre jutó osztalékot fizet a tulajdonosoknak a 2000. évi eredményből. Az adózott eredményből a 10 379 117 ezer forint osztalék levonása után fennmaradó összeget, 30 198 039 ezer forintot a Társaság eredménytartalékba helyezi.

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az osztalék kifizetésének kezdő dátuma: 2001. június 1.

A Matáv Rt. Igazgatósága 2001. május 15-én a Magyar Hírlap, a Népszabadság, a Világgazdaság, valamint a Magyar Tőkepiac c. lapokban az osztalékfizetés rendjéről részletes hirdetményt tesz közzé.

A Közgyűlés úgy határoz, hogy a 30 napos osztalékfizetési időszak alatt, és annak lejárta után igényelt osztalékot a Matáv Rt. megbízása alapján a KELER Rt. (Budapest VII., Asbóth u. 9-11.) fizeti ki.

7/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Gansperger Gyulát, aki a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Igazgatóságában.

8/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Straub Elek urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

9/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Detlev Buchal urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

10/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Cristoph M. Baldus urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

11/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Fridbert Gerlach urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

12/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Franz X. Hiergeist urat .- a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

13/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Klaus Hartmann urat a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

14/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságnak tagjává választja Dr. Patai Mihály urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

15/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Igazgatóságának tagjává választja Dr. Csányi Sándor urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

16/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Szabó József urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

17/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Varju György urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

18/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Vermes Péter urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

19/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig Dr. Germus Gábor urat, aki egyben a "B" részvényhez fűződő jogok gyakorlója a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságában.

20 /2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Hans Albert Aukes urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

21/2001 (IV.27.)sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Manfred Balz urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

22/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dieter Cazzonelli urat a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

23/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Joachim Kregel urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

24/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának tagjává választja Dr. Pap László urat - a mai naptól - a 2001. gazdasági évet lezáró Közgyűlés napjáig.

25/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Igazgatóság elnökét és tagjait a 40/1998 (IV. 28.) sz., a Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait pedig a 48/1998 (IV.28.) sz. közgyűlési határozattal megállapított, változatlan összegű tiszteletdíj illeti meg.

26/2001 (IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 1.4. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

27/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 2.4.1. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

28/2001 (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 2.6.3. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

29/2001. (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A közgyűlés elfogadja az Alapszabály 2.8. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

30/2001. (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 3.6. pont a.) alpontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

31/2001. (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 4.4. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

32/2001.(IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 5.3. pontjának a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

33/2001. (IV.27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadja az Alapszabály 10. pont (1) bekezdésének a jelen jegyzőkönyv 1.sz. mellékletében foglalt módosítását.

34/2001 ((IV. 27.) sz. HATÁROZAT

A Közgyűlés jóváhagyja a Matáv Rt. Felügyelő Bizottságának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Ügyrendjét.

A Matáv Rt. 2001. április 27-én 11 órakor tartott évi rendes közgyűlése jegyzőkönyvének

1.sz. melléklete

1. Az Alapszabály 1.4. pontjának ( A Társaság telephelyei, fióktelepei ) felsorolása helyébe az alábbi felsorolás kerül:

1.4. A Társaság telephelyei, fióktelepei:

(a) A Társaság telephelyei:

Magyar Távközlési Részvénytársaság Marketing Rendszermenedzsment Igazgatósága (Marketing Rendszermenedzsment Igazgatóság) Magyar Távközlési Részvénytársaság Termékmenedzsment Igazgatósága (Termékmenedzsment Igazgatóság) Magyar Távközlési Részvénytársaság Informatikai Igazgatósága (Informatikai Igazgatóság) Magyar Távközlési Részvénytársaság PKI Távközlésfejlesztési Intézete (PKI Távközlésfejlesztési Intézet) Budapest, 1017 Neumann János Krt. 1/G

Magyar Távközlési Részvénytársaság Lakossági Üzletága (Lakossági Üzletág) 1122 Budapest, Maros u. 32.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Multimédia Üzletága (Multimédia Üzletág) 1013 Budapest, Krisztina krt. 32.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Hálózatirányítási Igazgatósága (Hálózatirányítási Igazgatóság) 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 17-19.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság (Műszaki Szolgáltatási Igazgatóság) 1052 Budapest, Városház u. 18.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Ügyfélszolgálati és Információs Központja (Ügyfélszolgálati és Információs Központ) 1052 Budapest, Városház u. 18.)

Magyar Távközlési Részvénytársaság Központi Beruházási Igazgatósága (Központi Beruházási Igazgatóság) 1139 Budapest, Petneházy u. 50-52.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Beszerzési Igazgatósága (Beszerzési Igazgatóság) 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Ingatlan Igazgatósága (Ingatlan Igazgatóság) 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Oktatási Igazgatósága (Oktatási Igazgatóság) 1107 Budapest, Zágrábi u. 1-3.

(b) A Társaság fióktelepei:

Magyar Távközlési Részvénytársaság Szállítási Igazgatósága (Szállítási Igazgatóság) Magyar Távközlési Részvénytársaság Nyilvános Távbeszélő Szolgáltatások Üzletága (Nyilvános Távbeszélő Szolgáltatások Üzletág) Magyar Távközlési Részvénytársaság Területi Műszaki Szolgáltató Központ (Területi Műszaki Szolgáltató Központ) 4026 Debrecen, Bethlen u. 1.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Területi Műszaki Szolgáltató Központ (Területi Műszaki Szolgáltató Központ) 3525 Miskolc Régiposta u. 9.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Területi Műszaki Szolgáltató Központ (Területi Műszaki Szolgáltató Központ) 9400 Sopron, Széchenyi tér 7-10.

Magyar Távközlési Részvénytársaság Területi Műszaki Szolgáltató Központ (Területi Műszaki Szolgáltató Központ) 7600 Pécs, Jókai u. 10.

2. Az Alapszabály 2.4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

Az egy részvényfajtához tartozó részvények azonos névértékűek. A részvényen fel kell tüntetni, különösen: (i) a Társaság cégnevét, székhelyét, (ii) a részvény sorszámát,sorozatát, névértékét, azt, hogy névre szóló típusú, a tulajdonos nevét, (iii) a részvény fajtáját és az ahhoz fűződő az Alapszabályban meghatározott jogokat, (iv) a kibocsátás időpontját, a kibocsátáskori alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát, (v) az Igazgatóság két tagjának az aláírását, (vi) a részvény értékpapír-kódját.

3. Az Alapszabály 2.6.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A részvénykönyvbe a Közgyűlést megelőző 6 ( hat ) munkanapon belül bejegyzés nem foganatosítható.

4. Az Alapszabály 2.8. pont első bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A részvény megsemmisülése, elvesztése, érvénytelenné válása esetén az értékpapírok megsemmisítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat kell alkalmazni. Ezekben az esetekben az Igazgatóság a részvénykönyv adatai alapján a részvényes kérésére és költségére megfelelő új részvényt állíthat ki.

5. Az Alapszabály 3.6. pont a.) alpontjának második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Ezen időpont előtt a részvényesek csak abban az esetben kötelesek fizetést teljesíteni, ha erre őket az Igazgatóság az Alapszabály rendelkezéseinek vagy a Közgyűlés alaptőke-emelésre vonatkozó határozatának megfelelően, nyilvános közlemény útján felhívja. Ebben az esetben a részvényesek a felhívásban megjelölt időpontig kötelesek a részvényeknek a kibocsátási értékét megfizetni. A jelen pontban meghatározott felhívást az Alapszabály értesítésekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kell közzétenni. A fizetésre meghatározott határidők az arra vonatkozó felhívás közzétételének napján kezdődnek

6. Az Alapszabály 4.4. pontja az alábbiak szerint módosul:

Azon részvények tulajdonosa, akinek nevét a részvénykönyvbe nem jegyezték be, valamint azok a részvénytulajdonosok, akik részvényeiket a részvények átruházására és megszerzésére vonatkozóan az Alapszabályban foglalt korlátozások megszegésével szerezték, nem jogosultak arra, hogy a Társasággal szemben a részvényekhez fűződő jogaikat gyakorolják.

7. Az Alapszabály 5.3. pontja az alábbiak szerint módosul:

A részvénytulajdonos, illetőleg a részvényesi meghatalmazott a Közgyűlésen akkor jogosult szavazati jogát gyakorolni, ha a Közgyűlés előtt legalább 6 ( hat ) munkanappal a részvény tulajdonosaként, illetőleg részvényesi meghatalmazottként a részvénykönyvbe bejegyzésre került.

8. Az Alapszabály 10. pont (1) bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul:

A céget (i) az Igazgatóság két tagja, vagy (ii) az Igazgatóság egy tagja és a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által e célból felhatalmazott alkalmazottja, vagy (iii) a Társaságnak az Igazgatóság két tagja által erre felhatalmazott két alkalmazottja akként jegyzi, hogy a Társaság géppel vagy kézzel előírt, előnyomott vagy előre nyomtatott cégszerű neve (cég) alá, a Cégbíróságnak benyújtott hiteles cégaláírási nyilatkozatuknak megfelelően együttesen írják alá a nevüket.

Hirdetmény az Éves Beszámoló megtekintésének helyéről

Tiszteltettel értesítjük továbbá részvényeseinket arról, hogy a Közgyűlés által elfogadott, a Társaság gazdasági eredményeiről, pénzügyi kimutatásairól szóló Éves Beszámolót a KELER Rt. részvénykönyvvezetési osztályának ügyfélszolgálatán lehet megtekinteni.

Cím: Budapest VII., Asbóth u. 9-11./Ügyfélszolgálat Telefon: 269-6550/300,301. Nyitvatartási idő: hétfő-péntek: 9.00-15.00 óra között.

Hirdetmény az osztalékfizetésről

Az osztalékfizetés részletes rendjéről szóló hirdetmény 2001. május 15-én kerül megjelentetésre a Magyar Hírlap, a Népszabadság, a Világgazdaság és a Magyar Tőkepiac c. lapokban.