Befektetői közlemények
A Matáv feltáró nyilatkozata vállalatirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értéktőzsde Felelős Vállalatirányítási Ajánlásai alapján
BUDAPEST, 2005. április 28.
NYILATKOZAT
a vállalatirányítási gyakorlatról
a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett
Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján
A Matáv Magyar Távközlési Részvénytársaság (a "Társaság") az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:
1. Az Ajánlások 1.1.2. pontjához:
Az Igazgatóság feladatai kiterjednek az ebben a pontban meghatározottakra.
Igen
Nem (magyarázat)
Az Igazgatóság rendelkezik ügyrenddel
Igen
Nem (magyarázat)
2. Az Ajánlások 1.2.2. pontjához :
A Felügyelő Bizottság rendelkezik ügyrenddel és munkatervvel.
Igen
Nem (magyarázat)
3. Az Ajánlások 1.3.2. pontjához
Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készült, és
határozataik dokumentálásra kerültek.
Igen
Nem (magyarázat)
4. Az Ajánlások 1.6.1. pontjához és 2.1.6. pontjához
Az Igazgatóság elkészítette a menedzsment munkájának értékelésére és
javadalmazására vonatkozó irányelveket.
Igen
Nem (magyarázat)
Az Igazgatóság közzétette a menedzsment munkájának értékelésére és
javadalmazására vonatkozó irányelveket.
Igen
Nem (magyarázat:
(hol, mikor:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/javadalmazas.html
2004. június 25.)
5. Az Ajánlások 1.7. pontjához :
A Társaságnál független belső audit csoport (független belső ellenőrzés) működik
Igen
Nem
(magyarázat:
A Matáv-csoport függetlenített belső ellenőrzési szervezete, a Belső ellenőrzési ágazat szervezeti szempontból közvetlenül a vezérigazgató alá tartozik. A Belső ellenőrzési ágazat igazgatója közvetlenül a Felügyelő Bizottság és a vezérigazgató számára tartozik beszámolási kötelezettséggel. A végrehajtott belső ellenőrzési feladatokról a Belső ellenőrzési ágazat vezetője a Felügyelő Bizottságnak és a vezérigazgatónak számol be.)
A független belső audit csoport az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság által
jóváhagyott éves ellenőrzési tervvel rendelkezik.
Igen
Nem (magyarázat)
6. Az Ajánlások 1.10. pontjához:
A könyvvizsgálatot végző gazdálkodó szervezetnek adott más jelentős megbízásról az Igazgatóság tájékoztatta a Társaság közgyűlését és Felügyelő Bizottságát.
Igen
Nem
(magyarázat:
Tekintettel arra, hogy a Matáv a New York-i Tőzsdén is jegyzett cég, a rendkívül szigorú követelményeket támasztó Sarbanes-Oxley Törvény előírásai alapján a Társaság független külső könyvvizsgálójának munkáját a Felügyelő Bizottság bizottságaként működő Ellenőrző Bizottság felügyeli. Erre a tevékenységre a Felügyelő Bizottság által 2003-ban elfogadott "A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Jóváhagyási Eljárása" volt az irányadó, 2004. december 8-ától pedig a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott és a korábbi szabályzatot hatályon kívül helyező "A Matáv Rt. Felügyelő Bizottsága Ellenőrző Bizottságának Ügyrendje és Előzetes Jóváhagyási Szabályzata" az irányadó. A Felügyelő Bizottság tájékoztatása oly módon történik, hogy a Felügyelő Bizottsági tagok kézhez kapják az Ellenőrző Bizottság üléseiről és faxos szavazásairól készült jegyzőkönyveket.)
7. Az Ajánlások 2.1.1. pontjához :
A nyilvánosságra hozatalra vonatkozó alapelveket a Társaság elkészítette.
Igen
Nem (magyarázat)
8. Az Ajánlások 2.1.4. pontjához:
Az Igazgatóság nyilvánosságra hozta az aktuális üzleti stratégiai célokat.
Igen
Nem (magyarázat)
(Hol, mikor:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/strategia.html
2004. június 25.Éves Jelentés 2004 http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf
2005. április 27.)
9. Az Ajánlások 2.1.6. pontjához :
A Társaság az Ajánlások 2.1.6. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta az
igazgatóság, felügyelő bizottság és a menedzsment tagjainak szakmai pályafutására
vonatkozó információkat.
Igen
Nem (magyarázat)
(Hol, mikor:
A 2004. április 28-án tartott közgyűlésen megválasztott Igazgatósági és Felügyelő bizottsági tagok
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html
2004. június 25.
Az Ügyvezető Bizottság tagjai
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html
2004. június 25.Igazgatóság, Felügyelő Bizottság és a menedzsment tagjai
Éves Jelentés 2004 http://www.ir.matav.hu/magyar/evesj/2004/EvesJelentes2004.pdf
2005. április 27.)
10. Az Ajánlások 2.1.7. pontjához:
A Társaság az Ajánlások 2.1.7. pontjának megfelelően nyilvánosságra hozta
kockázatkezelési irányelveit.
Igen
Nem (magyarázat)
(Hol, mikor:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/kockazatkezeles.pdf
2004. június 25.)
11. Az Ajánlások 2.1.9. pontjához
:A Társaság nyilvánosságra hozta a bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelveit.
Igen
Nem (magyarázat)
(Hol, mikor:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/bennfentes.pdf
2004. június 25.)
12. Az Ajánlások 2.1.10. pontjához:
A Társaság az Ajánlások 2.1.10. pontjának megfelelően közzétette az igazgatóság és a menedzsment harmadik személlyel fennálló kapcsolataira vonatkozó tájékoztatását.
Igen
Nem (magyarázat)
(Hol, mikor:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/igazgatosag.html
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/felugyelobiz.html
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/ugyvezetobiz.html
2004. június 25.)
Információk és egyéb megjegyzések:
1. Az Ajánlások 1.3.1. pontjához:
Az Igazgatóság 82 % átlagos részvételi arány mellett 5 ülést tartott az előző
2004. évi üzleti évben.
A Felügyelő Bizottság 85 % átlagos részvételi arány mellett 3 ülést tartott az
előző 2004. évi üzleti évben.
2. Az Ajánlások 1.5.2. pontjához:
A Budapesti
Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő
Igazgatósági tagok aránya az Igazgatóság teljes létszámára vetítve: 77
% független.
3. Az Ajánlások 1.5.5. pontjához:
A Budapesti
Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő
Felügyelő Bizottsági tagok aránya 2004. szeptember 29-éig a Felügyelő
Bizottság teljes létszámára vetítve: 66 % független. Tekintettel arra,
hogy a Deutsche Telekom által a Felügyelő Bizottságba jelölt Joachim
Kregel úr 2004. szeptember 30-ai hatállyal lemondott Felügyelő
Bizottsági tagságáról, ezen időponttól a Budapesti Értéktőzsde
Részvénytársaság Ajánlása alapján függetlennek minősülő Felügyelő
Bizottsági tagok aránya a Felügyelő Bizottság teljes létszámára vetítve
62 %-ra módosult. (A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Ajánlása
alapján a függetlennek minősülő Felügyelő Bizottsági tagok arányának
meghatározása során a Matáv Rt. a Felügyelő Bizottságban részt vevő
munkavállalói képviselőket nem tekinti függetlennek.)
4. Az Ajánlások 1.8. pontjához:
A Társaságnál az alábbi testületi bizottságok az alábbi számú ülést tartották
(bizottságonként) az előző 2004. évi üzleti évben.
- Javadalmazási Bizottság: 3 ülés
- Ellenőrző Bizottság (Audit Bizottság): 2 ülés
5. Az Ajánlások 3.1.4 pontjához:
A közgyűlés
előkészítése és megtartása során a Társaság az előző 2004. évi üzleti
évben figyelembe vette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság
vonatkozó
ajánlásait.
Igen
Nem
6. A Társaság saját felelős vállalatirányítási kódex-szel rendelkezik:
Igen
Nem
(hozzáférhetőség:
Matáv Rt. honlapja, Befektetőknek http://www.ir.matav.hu/magyar/kozgy/mtv030724or01h.pdf
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/Igazgatosag_ugyrend_2004_hun.pdf
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/FEB_ugyrend.pdf
http://www.ir.matav.hu/magyar/vir/pdf/ACUGYREND1208.pdf)
7. A Társaság etikai kódex-szel rendelkezik :
Igen
Nem
(hozzáférhetőség:
Matáv Rt. honlapja http://www.matav.hu/magyar/mtav/etikaikodex.pdf)
8. Az elnök-vezérigazgatói tisztséget egy személy tölti be a Társaságnál.
Igen
Nem
Kelt: Budapest, 2005. április 28.
Straub Elek
elnök-vezérigazgató
Dr. Klaus Hartmann
igazgatósági tag és gazdasági
vezérigazgató-helyettes